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根據(jù)集團蘇匯鴻[2014]2號關于對“三重一大”制度執(zhí)行情況進行檢查的通知要求，中錦公司高度重視這次檢查工作，三重一大制度的有效實施是推進公司科學發(fā)展的有效機制和可靠保證，對于推進公司領導班子建設，提高科學決策水平，有效加強對經(jīng)營管理者的監(jiān)督，預防和遏制公司經(jīng)營風險有著十分重要的作用。因此，公司認真對照匯鴻集團公司“三重一大”事項決策管理辦法，逐一梳理相關制度并核實具體執(zhí)行情況，現(xiàn)匯報如下：
       一、加強制度建設，規(guī)范三重一大運行機制
       完善的規(guī)章制度是企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要保證，公司一貫重視加強制度建設，建立了比較完整的各項規(guī)章制度，如業(yè)務管理制度、財務管理制度、人事管理制度以及其他綜合管理制度等。近幾年根據(jù)國資委和匯鴻集團的要求，進一步修訂完善了公司章程、董事會議事規(guī)則、資金管理辦法、投資管理規(guī)定等制度。以集團這次檢查為契機，公司又補充完善了總經(jīng)理室議事規(guī)則、重大事項內(nèi)部報告制度、公司企務公開方案等，在公司日常經(jīng)營活動中進一步全面落實“三重一大”事項的規(guī)范性，堅持貫徹落實“三重一大”事項決策三原則：集體決策原則、科學決策原則、民主決策原則，防范決策風險。做到重要的、大額的業(yè)務事項必須經(jīng)公司董事會審批，堅持發(fā)揮董事會、監(jiān)事會在公司重大業(yè)務中的集體決策作用。2012年至2013年公司召開董事會現(xiàn)場會議18次，審議項目29個，形成董事會決議25個，以非現(xiàn)場方式形成董事會決議76個，合計通過董事會決議101個。公司董事會審議事項包括：（1）制定公司的利潤分配方案等；（2）審批公司業(yè)務部門年度業(yè)務額度；（3）審批公司年度投資計劃；（4）審批日常重大業(yè)務項目、投資項目、融資項目和對子公司擔保等事項；（5）討論公司管理制度的制定、修訂等；（6）討論公司其他重大事項等。
       大額資金運作公司嚴格按照匯鴻集團財務管理制度和公司《資金管理辦法》具體細則實施操作，實行分級授權和雙簽制，金額超過200萬元的業(yè)務預付款須經(jīng)總經(jīng)理室兩位領導審批簽字，同一家客戶單位單筆或累計超過500萬元以上預付款項須經(jīng)公司董事會審議通過后方可對外支付。所有對外投資款項須經(jīng)公司董事會審議后方可辦理。
       涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，公司聽取工會意見，并通過職工代表大會審議。2012年至2013年公司共召開職工代表大會八次，內(nèi)容包括：年度獎金分配方案、年度全員考核、公司年度工作總結報告、領導班子民主評議匯報、討論訂立集體合同、討論修改有關制度等等。
       公司重要人事任免嚴格遵照匯鴻集團相關規(guī)定和公司內(nèi)部《干部考核任免管理制度》執(zhí)行，黨委堅持按照德才兼?zhèn)?、以德為先的原則選拔干部。關于擬新聘的中層管理崗位，公司黨委、總經(jīng)理室經(jīng)廣泛征求意見和集體討論后形成被考察人選，在公司范圍內(nèi)組織考察談話，調(diào)研聽取意見，全面考察德、能、勤、績、廉等各方面情況，形成書面考察報告，報公司黨委、總經(jīng)理室閱研；經(jīng)黨委、總經(jīng)理室集體研究，被考察人符合勝任條件的，由領導班子成員與其進行談話；涉及人事、財務等關鍵崗位的干部任免，按規(guī)定報集團審批；經(jīng)集體研究決定的人事任免名單，及時以發(fā)文的方式通過內(nèi)部網(wǎng)絡向全員公示。公司中層管理人員聘期原則上每兩年為一個周期，并根據(jù)《全員考核考評方案》每年考核一次。對連續(xù)年度考核不合格或在任職期間工作出現(xiàn)較大失誤給公司造成經(jīng)濟損失者，經(jīng)公司黨委、總經(jīng)理室研究后，予以降職或免聘。 2012年以來公司新聘和提拔中層管理人員22人次，免聘2人，組織考察談話50次，各項重要人事任免均嚴格按程序進行。
       領導人員年薪考核按照集團《企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核實施辦法》執(zhí)行，實行年中考核預發(fā)薪酬，年末考核清算、提留經(jīng)營風險金，隔年按經(jīng)營情況兌現(xiàn)風險金的年薪考核分配方式，每次兌現(xiàn)年薪時依法足額扣繳個人所得稅；考核數(shù)據(jù)采用集團審計確定的業(yè)務、財務數(shù)據(jù)；年薪兌現(xiàn)的時點由集團公司通知；公司人力資源部與財務部相互配合、相互監(jiān)督，確保領導人員年薪考核和兌現(xiàn)符合要求。
       二、提高制度執(zhí)行力，動態(tài)管理重大事項
       為了保證公司重大決策事項、重大項目安排的有效實施，加強對公司重大業(yè)務事項跟蹤管理，2013年起公司組織成立了以法務、財務和企管人員組成的重大業(yè)務預警排查小組，重點對大額業(yè)務、逾期資產(chǎn)的具體執(zhí)行情況做好日常跟蹤檢查，每月定期報告總經(jīng)理室。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有問題的事項，及時予以糾正，對逾期資產(chǎn)及時研究后續(xù)處理方案。通過定期核查和專項匯報的方式，動態(tài)管理公司重大事項，規(guī)范公司日常經(jīng)營活動，提高制度的執(zhí)行力，提高公司內(nèi)部運行效率，增強公司防范風險的能力。
       三、加強監(jiān)督檢查，全面落實三重一大制度
       隨著企業(yè)內(nèi)部組織的擴大、外部市場競爭加劇以及業(yè)務發(fā)展日趨多元化，如何將三重一大制度實施真正落到實處已顯得尤為重要。通過集團此次“三重一大”制度執(zhí)行情況檢查工作的部署，對公司進一步建立健全三重一大相關制度、強化監(jiān)督檢查機制起到非常好的作用。堅持企務公開、重大事項內(nèi)部報告制度等相關監(jiān)督制度貫徹落實到位，主動接受公司廣大員工的內(nèi)部監(jiān)督。在今后公司日常經(jīng)?；顒又?，我們還將全面做好公司大額業(yè)務事項的全程跟蹤管理，堅持將重大業(yè)務事項預警排查工作形成制度化、常態(tài)化，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，防范經(jīng)營風險。在實際工作中切實做到“全程跟蹤，關口前移，嚴控節(jié)點，不留死角”，對大額業(yè)務做到過程均衡管控，保證公司健康、長久發(fā)展。
       總之，建立長效的三重一大制度實施機制，是提高公司科學決策水平、防范經(jīng)營風險的重要保障。建立健全三重一大制度，通過制度指引，規(guī)范決策程序。通過強化監(jiān)督管理，提高執(zhí)行力，確保三重一大制度落到實處，真正促進公司保持穩(wěn)健、有序的增長。